Teraz jest 2018-11-13, 08:14
Zmień rozmiar tekstu
PolishPub.pl Polacy w Kerry, Irlandia

Bankowość po irlandzku

Konto Bankowe

Tu informujemy jak nie zginąć w morzu tutejszych usług bankowych.

Konto Bankowe

Postprzez artur » 2006-06-23, 19:00

Konto Bankowe

Na instytucjach finansowych w Irlandii spoczywa obowiązek sprawdzania tożsamości klientów. Ma to zapobiegać próbom prania pieniędzy i regulowane jest zgodnie z paragrafem 32 Kodeksu Karnego (Section 32 of the Criminal Justice Act 1994).Jeśli pragniesz po raz pierwszy otworzyć rachunek w banku lub innej instytucji finansowej w Irlandii lub zamierzasz przeprowadzić transakcję za pośrednictwem instytucji, w której nie masz rachunku (zwykle o wartości przekraczającej Ź10.000), musisz przedstawić następujące dokumenty:

Dowód tożsamości:

*
Aktualny paszport.
*
Ważne prawo jazdy.
*
Aktualną legitymację ze zdjęciem od wskazanego pracodawcy.
*
Aktualną legitymację ze zdjęciem wydaną przez wskazaną szkołę wyższą.
*
Legitymację ze zdjęciem wydaną przez Policję (Garda Siochana).

Potwierdzenie adresu zamieszkania:

*
Ostatni rachunek za gaz, elektryczność, telefon itp.
*
Aktualne prawo jazdy.
*
Legitymację ze zdjęciem wydaną przez Policję (Garda Siochana).
*
Ewidencję otrzymywanych świadczeń socjalnych wydaną przez Ministerstwo Spraw Socjalnych i Rodziny.
*
Najświeższy wyciąg z konta bankowego lub potwierdzenie ze spółdzielni mieszkaniowej na twoje nazwisko
*
Wpis do rejestru wyborczego lub książki telefonicznej Wyciąg z rachunku inwestycyjnego/oszczędnościowego prowadzonego przez Pocztę (An Post) z zaznaczoną nazwą ulicy.

Istnieją rozwiązania alternatywne dla osób, które nie posiadają wyżej wymienionej dokumentacji. Mogą się one różnić w zależności od instytucji, a każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Przykłady alternatywnych dokumentów potwierdzających tożsamość obejmują:

*
Dowód posiadania rachunku w banku lub poprzednich transakcji z bankiem List polecający od pracodawcy będącego obecnym klientem banku zawierający adres pracownika.
*
Dla osób mieszkających z rodzicami i nie otrzymujących rachunków na swoje nazwisko, wystarczy list podpisany przez obojga lub jednego z rodziców.
*
List referencyjny z innego banku potwierdzający fakt posiadania przez ciebie rachunku w tym banku lub przeprowadzonych w przeszłości transakcji.
*
Legitymację studencką mogącą wystarczyć w przypadku osób poniżej 25 roku życia.

Kopie wszystkich dokumentów użytych w celu ustalenia tożsamości klienta muszą być przechowywane przez 5 lat od daty zamknięcia rachunku. Również kopie transakcji muszą być trzymane przez 5 lat od daty ich zawarcia. Personel banku powinien znać rodzaj biznesu, jaki prowadzą jego klienci i ma prawo do informacji na temat wielkości transakcji, jakie będą dokonywane. Klient może zostać również poproszony o wskazanie źródła pochodzenia środków pieniężnych oraz podanie powodu przeprowadzenia transakcji. O szczegóły dotyczące akceptowanych dokumentów tożsamości pytaj w miejscowych bankach lub instytucjach finansowych. Pełna lista instytucji finansowych działających na terenie Irlandii, dostępna jest w książce telefonicznej.

Artykuł pochodzi ze strony www.polskidublin.com
artur
Moderator
Moderator
 
Posty: 717
Dołączył(a): 2006-05-19, 23:31
Lokalizacja: Tralee

Reklama

Powrót do Bankowość po irlandzku

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


cron

Szukaj

Menu Użytkownika